مراجعة الرقابة الداخلية
تقييم تصميم الضوابط وفعاليتها في الدورات الرئيسية: المشتريات، المخزون، الرواتب، الخزينة، والإيرادات.
الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وبناء سجلات المخاطر وخططها، وصياغة السياسات واللوائح التي تجعل القرار واضح الصلاحية والمسؤولية.
متى تحتاج هذه الخدمة
- القرارات المالية تعتمد على شخص واحد دون صلاحيات مكتوبة.
- تطلب منك جهة مانحة أو شريك تقييمًا لقدرات منشأتك وأنظمتها.
- تكررت أخطاء أو حالات فقد أو تلاعب.
- لا يوجد تحديد واضح للمخاطر الرئيسية التي تهدد استمرار العمل.
نطاق الخدمة
يمكن طلب أي بند منفردًا، أو دمج أكثر من بند في مهمة واحدة.
تقييم المخاطر وسجل المخاطر
تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر الامتثال، وتقييم احتمالها وأثرها، وبناء خريطة مخاطر وخطة استجابة لكل خطر.
السياسات والإجراءات
صياغة الأدلة المالية والإدارية: دليل الصلاحيات، سياسة المشتريات، سياسة تعارض المصالح، سياسة مكافحة الاحتيال.
الحوكمة المؤسسية
تنظيم العلاقة بين الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتصميم اللجان واللوائح الداخلية وآليات الإفصاح.
الجاهزية لتقييمات الشركاء والمانحين
مراجعة استباقية لأنظمة المنظمة قبل تقييمات القدرة المالية والإدارية التي تجريها الجهات المانحة، ومعالجة الفجوات قبل التقييم.
المخرجات
تُراجَع جميع المخرجات فنيًا قبل التسليم.
- مصفوفة فجوات الرقابة مع درجة الخطورة
- سجل مخاطر وخريطة حرارية للمخاطر
- خطة استجابة بمسؤوليات ومواعيد محددة
- أدلة سياسات وإجراءات جاهزة للاعتماد
الفئات المستهدفة
- الشركات العائلية والمتوسطة
- المنظمات غير الربحية
- الجهات الحكومية وشبه الحكومية
حلول بمخرجات محددة في هذا المجال
مراجعة الرقابة الداخلية
الشركات والمنظمات
- اختبار الضوابط في الدورات الرئيسية
- تصنيف كل فجوة حسب الخطورة
- إجراء معالجة ومسؤول وموعد لكل فجوة
- جلسة شرح للإدارة
المخرج: مصفوفة فجوات وإجراءات معالجةاستفسر
تقييم المخاطر
المؤسسات والمنظمات
- ورشة تحديد مخاطر مع الإدارة
- تقييم الاحتمال والأثر لكل خطر
- خريطة حرارية للمخاطر
- خطة استجابة ومالك لكل خطر
المخرج: سجل مخاطر وخطة استجابةاستفسر
الأسئلة الشائعة
منشأتنا صغيرة، هل تحتاج حوكمة؟
تحتاج حوكمة على قدر حجمها: صلاحيات مكتوبة، فصل بين من يطلب ومن يعتمد ومن يدفع، ومراجعة دورية. هذا وحده يمنع معظم الأخطاء الشائعة دون تعقيد.
هل تساعدوننا في تطبيق التوصيات أم تكتفون بالتقرير؟
نقدم الخيارين. كثير من عملائنا يفضلون مرافقة التطبيق: تدريب الموظفين على الإجراءات الجديدة ومتابعة إغلاق الفجوات.
اطلب استشارة
يسعدنا التواصل معكم لمناقشة احتياجاتكم المهنية والاستشارية وبحث فرص التعاون. تواصلوا معنا عبر الهاتف أو واتساب أو البريد الإلكتروني لعرض احتياجاتكم وتحديد الخدمة المناسبة.